CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
A company that is changing the way the world mines bitcoin

WallStreet Forex Robot 3.0
Forklog 2023-10-16 13:24:26

Эксперты подсчитали процент высокорисковых операций с USDT в сети Tron на OTC-рынке 

За два года на OTC-кошельки поступило более 3,4 млрд USDT в сети Tron, из них 54,2% связаны с высокорисковыми операциями. Об этом сообщили эксперты аналитической компании Bitrace. Совокупная сумма переводов USDT в сети Tron на внебиржевом рынке. Данные: Bitrace. Согласно их подсчетам: 20,1% от общей суммы оказалось связано с различными криптоскамами и иными серыми схемами; 19,4% — с отмыванием денег; 14,7% — с онлайн-гэмблингом. Классификация рисковых активов, поступивших на внебиржевые адреса в сети Tron. Данные: Bitrace. В Bitrace добавили, что получение монет с этих адресов с высокой вероятностью приведет к заражению адреса и увеличит риск дополнительных AML-проверок получателя со стороны администраций централизованных бирж и правоохранительных органов. Ранее эксперты Bitrace раскрыли случай использования криптовалют для участия в азартных онлайн-играх. В ходе расследования они выявили внебиржевой кошелек, который с 25 сентября 2022 по 15 октября 2023 года в совокупности перевел 28,8 млн USDT.  При этом 76 транзакций на сумму более 2,43 млн USDT оказались связаны с отмыванием денег. Также он неоднократно взаимодействовал с монетами, полученными от гэмблинговых платформ.  В дальнейшем активы оказывались на различных централизованных биржах, в частности Bybit, OKX и Binance. Схема поступления средств на адрес. Данные: Bitrace. Суд в США установил причастность этого адреса к деятельности по отмыванию средств. Активы были заморожены и конфискованы, добавили аналитики. Напомним, в июле Bitrace сообщила о том, что преступные синдикаты отмывают полученные мошенническим путем криптовалюты через площадки для азартных игр. По данным компании, за 2022 год в рамках этих схем на горячие кошельки бирж переведено более $7,6 млрд в USDT. Значительная часть средств изначально поступила с адресов, задействованных в мошенничестве и фишинге. 

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen