CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
A company that is changing the way the world mines bitcoin

WallStreet Forex Robot 3.0
Forklog 2024-09-26 16:00:46

США ввели санкции в отношении биткоин-обменника PM2BTC и биржи Cryptex

26 сентября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова.  По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников.  FinCEN установила, что почти половина обработанных PM2BTC транзакцией связаны с незаконной деятельностью. Сервис анонимно обменивал криптовалюты на рубли с использованием финансовых учреждений, находящихся под санкциями США, и не соблюдал AML/KYC-нормы.  В частности с 5 февраля 2018 по 2 февраля 2021 года операторы и партнеры ботнета Trickbot осуществили через PM2BTC переводы на сумму не менее $4,2 млн. Также правоохранители отследили транзакции, связанные с: даркнет-маркетплейсами Hydra ($41 361), Ferum Shop ($3,45 млн) и другими нелегальными онлайн-рынками ($600 000); биржей Garantex (около $300 000); криптообменным сервисом Bitzlato (исходящие и входящие переводы на общую сумму более $695 000). Зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах биржа Cryptex также ориентировалась на российский рынок. Более $51,2 млн обработанных ею средств, получены от атак с использованием программ-вымогателей.  Свыше $720 млн оказались связаны с даркнет-маркетплейсами, миксерами, биржами без KYC и подсанкционной Garantex.  Сергею Иванову вменяют отмывание сотен миллионов долларов виртуальной валюты для различных киберпреступников на протяжении около 20 лет. Помимо вышеупомянутых платформ он вел операции через платежный сервис UAPS. Правоохранители США и Нидерландов изъяли домены и инфраструктуру PM2BTC, UAPS и Cryptex. Госдепартамент США предложил до $10 млн за информацию, которая приведет к аресту Иванова.  Ранее аналитическая компания Chainalysis в свежем отчете заявила, что криптозаконы РФ направлены на уклонение от санкций. Напомним, в марте СМИ узнали о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen