Instrumententafel Angst & Gier Bergbaubecken Geldbörsen Wörterbuch Werben Facebook Twitter Telegram Reddit Youtube
Marktkapitalisierung:
24h Vol:
Kryptowährungen: 12837
Märkte: 99741
CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
ENG
EST
RUS
TUR
DEU
CHI
KOR
ITA
USD
USD
AED
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BTN
BWP
BYN
BZD
CAD
CDF
CHF
CLF
CLP
CNH
CNY
COP
CRC
CUC
CUP
CVE
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EGP
ERN
ETB
EUR
FJD
FKP
GBP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
IMP
INR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRU
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SHP
SLL
SRD
SSP
STD
STN
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
UYU
UZS
VES
VND
VUV
WST
ZAR
ZMW
ZWL
A company that is changing the way the world mines bitcoin

WallStreet Forex Robot 3.0
Marktkapitalisierung
24h Vol
12837
Kryptowährungen
60.66%
Bitcoin Aktie
Forklog 2025-02-25 09:17:37

OKX выплатит более $504 млн в рамках урегулирования претензий Минюста США

OKX выплатит более $504 млн в рамках урегулирования претензий Минюста США

Компания Aux Cayes FinTech Co — оператор биткоин-биржи OKX с 2017 года — признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в США. OKX pleads guilty to violating U.S. anti-money laundering laws and agrees to pay penalties totaling more than $500 millionhttps://t.co/8rr5e74qrG— US Attorney SDNY (@SDNYnews) February 24, 2025 По соглашению с Министерством юстиции, фирма заплатит штраф в $84,4 млн и вернет незаконно полученный доход в размере $420,3 млн. «На протяжении более семи лет OKX сознательно нарушала законы по борьбе с отмыванием денег и уклонялась от внедрения политик по предотвращению преступных злоупотреблений в нашей финансовой системе. В результате биржа использовалась для транзакций подозрительных средств и преступных доходов на сумму более $5 млрд», — заявил и.о. прокурора по Южному округу Нью-Йорка Мэтью Подольски. В ведомстве отметили, что OKX активно предлагала финансовые услуги гражданам США, но не зарегистрировалась в FinCEN. Платформа не подавала отчеты в рамках программ AML и не реализовала необходимые процедуры KYC. Прокуроры также отметили, что в начале 2024 года OKX наняла консультанта по комплаенсу и активно сотрудничала со следствием. По заявлению биржи претензии Минюста касались недостатков в контроле, которые позволили «небольшому количеству» клиентов из Соединенных Штатов торговать на платформе. Прокуроры не утверждали о причинении кому-либо ущерба и не предъявляли никаких уголовных обвинений сотрудникам компании, подчеркнули в OKX.  Согласно пресс-релизу, большая часть подлежащей возмещению суммы поступила от «незначительного числа» институционалов. «OKX гордится тем, что является криптоплатформой, которой доверяют десятки миллионов людей по всему миру, и всегда строго соблюдает местные законы и правила во всех странах, где работает. Мы начинали как стартап и со временем предприняли активные шаги для устранения наших недостатков, и этот дух нашел отражение в данном соглашении», — говорится в заявлении. Зарегистрированная на Сейшельских островах Aux Cayes FinTech Co в нем названа дочерней компанией OKX. Напомним, биржа одной из первых получила лицензию MiCA и паспортизировала свои услуги в Европейской экономической зоне.

Meist gelesene Nachrichten



Cryptohopper
Marktkapitalisierung
24h Vol
60.66%
Bitcoin Aktie
578
Heute Nachrichten
Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen