CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
A company that is changing the way the world mines bitcoin

WallStreet Forex Robot 3.0
Forklog 2025-02-26 09:43:58

Block Джека Дорси оспорит претензии NYDFS касательно AML-программ

Платежная компания Block Джека Дорси ведет переговоры с NYDFS, в том числе на тему претензий по аспектам Закона о банковской тайне и программ по борьбе с отмыванием денег (AML). Об этом говорится в заявлении от 24 февраля. Согласно документу, в январе регулятор предложил условия соглашения, и сейчас обсуждаются их детали. Точная сумма урегулирования не раскрывается, но в Block считают, что эти расходы не окажут существенного влияния на финансовые показатели компании за 2024 год. Результаты проверки, проведенной с 2021 по 2023 год, выявили недостатки в программе компании по борьбе с отмыванием денег, в частности касающиеся соблюдения Закона о банковской тайне.  В январе Block согласилась выплатить $80 млн штрафа по обвинениям со стороны регуляторов нескольких штатов. Однако Нью-Йорк в их число не входил. Тогда компания также не признала и не опровергла свою вину. По условиям предыдущего урегулирования, Block обязалась назначить независимого консультанта для проверки AML-программы, а Комитет по управлению соответствием будет контролировать выполнение корректирующих мер. В январе мобильное приложение Cash App от Block оказалось под следствием Бюро финансовой защиты потребителей США. Компания уже выплатила $55 млн штрафа и согласилась компенсировать от $75 млн до $120 млн пострадавшим клиентам.  Напомним, в мае 2024 года СМИ сообщали о проверке финансовых операций криптовалютных подразделений Block на соответствие требованиям. Федеральная прокуратура США подозревала Square и Cash App в многолетних нарушениях процедур комплаенса.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen