CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
America's Social Casino

Forklog 2025-06-12 18:43:13

Власти Гонконга разработают AML-инструмент для криптовалют

Гонконгская таможня объявила о работе над инструментом, который предназначен для отслеживания направленных на отмывание денег криптотранзакций. Об этом сообщает SCMP.  Для создания ПО ведомство сотрудничает с Университетом Гонконга.  Помощник комиссара по разведке и расследованиям в Таможенно-акцизном департаменте Марио Вонг Хо-инь заявил о намерении расширить сотрудничество с учеными, игроками в сфере финансов и цифровых активов, а также правоохранительными органами по всему региону для борьбы с преступной деятельностью: «Угрозы отмывания денег носят транснациональный и не имеющий границ характер, и ни одно ведомство не может справиться с этой проблемой в одиночку».  По словам чиновника, количество подобных инцидентов с применением криптовалют растет. Департамент сообщил о 39 случаях легализации незаконных доходов в период с 2021 года, в семи из которых фигурировали цифровые активы.  Общий объем обнаруженных криптоопераций превысил 9 млрд гонконгских долларов (~$1,14 млрд). В большинстве сценариев эта деятельность маскировалась под торговлю.  Вонг Хо-инь также отметил, что департамент уже использует криминалистическую технологию, разработанную университетом, для мониторинга незаконной передачи в интернете защищенных авторским правом произведений. Однако помощник комиссара не раскрыл подробную информацию о AML-инструменте, сославшись на конфиденциальность. Таможня и университет Гонконга организуют обучение местных и международных сотрудников правоохранительных органов с целью повышения их возможностей в ходе расследований. Согласно информации SCMP, на неделе ведомство провело тематический семинар с участием представителей из Китая, Индии, Ирана, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура. Напомним, в апреле ООН обеспокоилась угрозой отмывания денег через незаконный майнинг.  

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen