CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
A company that is changing the way the world mines bitcoin

WallStreet Forex Robot 3.0
Forklog 2024-09-26 16:00:46

США ввели санкции в отношении биткоин-обменника PM2BTC и биржи Cryptex

26 сентября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова.  По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников.  FinCEN установила, что почти половина обработанных PM2BTC транзакцией связаны с незаконной деятельностью. Сервис анонимно обменивал криптовалюты на рубли с использованием финансовых учреждений, находящихся под санкциями США, и не соблюдал AML/KYC-нормы.  В частности с 5 февраля 2018 по 2 февраля 2021 года операторы и партнеры ботнета Trickbot осуществили через PM2BTC переводы на сумму не менее $4,2 млн. Также правоохранители отследили транзакции, связанные с: даркнет-маркетплейсами Hydra ($41 361), Ferum Shop ($3,45 млн) и другими нелегальными онлайн-рынками ($600 000); биржей Garantex (около $300 000); криптообменным сервисом Bitzlato (исходящие и входящие переводы на общую сумму более $695 000). Зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах биржа Cryptex также ориентировалась на российский рынок. Более $51,2 млн обработанных ею средств, получены от атак с использованием программ-вымогателей.  Свыше $720 млн оказались связаны с даркнет-маркетплейсами, миксерами, биржами без KYC и подсанкционной Garantex.  Сергею Иванову вменяют отмывание сотен миллионов долларов виртуальной валюты для различных киберпреступников на протяжении около 20 лет. Помимо вышеупомянутых платформ он вел операции через платежный сервис UAPS. Правоохранители США и Нидерландов изъяли домены и инфраструктуру PM2BTC, UAPS и Cryptex. Госдепартамент США предложил до $10 млн за информацию, которая приведет к аресту Иванова.  Ранее аналитическая компания Chainalysis в свежем отчете заявила, что криптозаконы РФ направлены на уклонение от санкций. Напомним, в марте СМИ узнали о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex.

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine