CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
A company that is changing the way the world mines bitcoin

WallStreet Forex Robot 3.0
Forklog 2025-01-20 10:16:24

В Казахстане организаторы обменника получили тюремные сроки с конфискацией

АФМ Казахстана завершило расследование в отношении нелегального биткоин-обменника с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн). По данным ведомства, трое организаторов переводили криптовалюты в фиат за вознаграждение. Их клиентами были 380 человек, что подтверждается банковскими выписками. Фигуранты получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества стоимостью около 400 млн тенге (~$752 000), включая недвижимость, автомобили и дорогостоящее компьютерное оборудование. Также в АФМ сообщили, что в 2024 году через нелегальные обменники злоумышленники отмыли доходы от наркоторговли на сумму 10 млрд тенге ($18,8 млн). Оборот криптовалют и деятельность криптобирж в Казахстане разрешены исключительно в юрисдикции МФЦА при наличии лицензии, а майнеры обязаны получать разрешение. Напомним, в октябре 2024 года власти страны закрыли 19 биткоин-обменников с оборотом более $60 млн. https://forklog.com/news/bankam-kazahstana-zapretyat-perevodit-dengi-na-zarubezhnye-kriptobirzhi

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine