CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
America's Social Casino

Moralis Money
Forklog 2025-04-11 07:21:52

NYDFS оштрафовал Block на $40 млн

Принадлежащая основателю Twitter Джеку Дорси компания Block договорилась выплатить $40 млн Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).  Расследование показало «критические пробелы» в системе противодействия отмыванию денег (AML), говорится в пресс-релизе NYDFS.   Компания не внедрила должные меры контроля, чтобы предотвратить финансовые преступления, и недостаточно проверяла своих клиентов. Особые риски возникли из-за обработки транзакций с биткоином через приложение Cash App.  Регулятор назвал процедуры Block «уязвимыми» для анонимных и высокорисковых операций. «Функции соответствия должны идти в ногу с ростом или расширением компании. Быстрый рост приложения Cash App при отсутствии надежной комплаенс-системы создал риски и уязвимости, которые нарушали правила, обязательные для соблюдения фирмами, предоставляющими финансовые услуги в Нью-Йорке», — заявила суперинтендантка NYDFS Адриенн Харрис. В Департаменте подчеркнули, что Block сотрудничала на протяжении всего расследования и работала над средствами правовой защиты. В рамках нового соглашения фирма обязалась усилить комплаенс-систему и привлечь независимого наблюдателя.  Представитель компании рассказал The Block, что это договоренность завершает дела со всеми финансовыми регуляторами США. Block вложила значительные ресурсы в приведение Cash App в соответствие с требованиями, однако продолжает отрицать выводы NYDFS.   Напомним, в мае 2024 года СМИ сообщали о проверке финансовых операций криптовалютных подразделений Block.  24 февраля 2025 года стало известно о переговорах компании с NYDFS на тему претензий по аспектам Закона о банковской тайне и AML-программ.

https://www.digistore24.com/redir/325658/ceobig/
Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine