CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
A company that is changing the way the world mines bitcoin

WallStreet Forex Robot 3.0
Forklog 2024-09-26 16:00:46

США ввели санкции в отношении биткоин-обменника PM2BTC и биржи Cryptex

26 сентября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова.  По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников.  FinCEN установила, что почти половина обработанных PM2BTC транзакцией связаны с незаконной деятельностью. Сервис анонимно обменивал криптовалюты на рубли с использованием финансовых учреждений, находящихся под санкциями США, и не соблюдал AML/KYC-нормы.  В частности с 5 февраля 2018 по 2 февраля 2021 года операторы и партнеры ботнета Trickbot осуществили через PM2BTC переводы на сумму не менее $4,2 млн. Также правоохранители отследили транзакции, связанные с: даркнет-маркетплейсами Hydra ($41 361), Ferum Shop ($3,45 млн) и другими нелегальными онлайн-рынками ($600 000); биржей Garantex (около $300 000); криптообменным сервисом Bitzlato (исходящие и входящие переводы на общую сумму более $695 000). Зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах биржа Cryptex также ориентировалась на российский рынок. Более $51,2 млн обработанных ею средств, получены от атак с использованием программ-вымогателей.  Свыше $720 млн оказались связаны с даркнет-маркетплейсами, миксерами, биржами без KYC и подсанкционной Garantex.  Сергею Иванову вменяют отмывание сотен миллионов долларов виртуальной валюты для различных киберпреступников на протяжении около 20 лет. Помимо вышеупомянутых платформ он вел операции через платежный сервис UAPS. Правоохранители США и Нидерландов изъяли домены и инфраструктуру PM2BTC, UAPS и Cryptex. Госдепартамент США предложил до $10 млн за информацию, которая приведет к аресту Иванова.  Ранее аналитическая компания Chainalysis в свежем отчете заявила, что криптозаконы РФ направлены на уклонение от санкций. Напомним, в марте СМИ узнали о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta