CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
A company that is changing the way the world mines bitcoin

WallStreet Forex Robot 3.0
Forklog 2025-02-25 09:17:37

OKX выплатит более $504 млн в рамках урегулирования претензий Минюста США

Компания Aux Cayes FinTech Co — оператор биткоин-биржи OKX с 2017 года — признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в США. OKX pleads guilty to violating U.S. anti-money laundering laws and agrees to pay penalties totaling more than $500 millionhttps://t.co/8rr5e74qrG— US Attorney SDNY (@SDNYnews) February 24, 2025 По соглашению с Министерством юстиции, фирма заплатит штраф в $84,4 млн и вернет незаконно полученный доход в размере $420,3 млн. «На протяжении более семи лет OKX сознательно нарушала законы по борьбе с отмыванием денег и уклонялась от внедрения политик по предотвращению преступных злоупотреблений в нашей финансовой системе. В результате биржа использовалась для транзакций подозрительных средств и преступных доходов на сумму более $5 млрд», — заявил и.о. прокурора по Южному округу Нью-Йорка Мэтью Подольски. В ведомстве отметили, что OKX активно предлагала финансовые услуги гражданам США, но не зарегистрировалась в FinCEN. Платформа не подавала отчеты в рамках программ AML и не реализовала необходимые процедуры KYC. Прокуроры также отметили, что в начале 2024 года OKX наняла консультанта по комплаенсу и активно сотрудничала со следствием. По заявлению биржи претензии Минюста касались недостатков в контроле, которые позволили «небольшому количеству» клиентов из Соединенных Штатов торговать на платформе. Прокуроры не утверждали о причинении кому-либо ущерба и не предъявляли никаких уголовных обвинений сотрудникам компании, подчеркнули в OKX.  Согласно пресс-релизу, большая часть подлежащей возмещению суммы поступила от «незначительного числа» институционалов. «OKX гордится тем, что является криптоплатформой, которой доверяют десятки миллионов людей по всему миру, и всегда строго соблюдает местные законы и правила во всех странах, где работает. Мы начинали как стартап и со временем предприняли активные шаги для устранения наших недостатков, и этот дух нашел отражение в данном соглашении», — говорится в заявлении. Зарегистрированная на Сейшельских островах Aux Cayes FinTech Co в нем названа дочерней компанией OKX. Напомним, биржа одной из первых получила лицензию MiCA и паспортизировала свои услуги в Европейской экономической зоне.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta