CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
A company that is changing the way the world mines bitcoin

WallStreet Forex Robot 3.0
Forklog 2025-02-16 11:04:29

В Индии конфисковали $190 млн в криптовалютах по делу BitConnect

Индийские власти изъяли криптовалюту на сумму около $190 млн, связанную с мошеннической схемой BitConnect. Об этом сообщает местное издание Indian Express. В результате рейдов 11 и 15 февраля также конфисковали около $15 500 в рупиях, автомобиль и электронику.  Правоохранители проанализировали «сложную сеть транзакций» с участием множества криптокошельков. Часть операций проводили в даркнете.  В ходе расследования с использованием данных наземной разведки специалисты смогли выйти на помещения, где хранились устройства с доступами к цифровым активам. BitConnect действовала с 2016 по 2018 год. Компания предлагала 40% месячного или 1% ежедневного дохода якобы за счет сделок торгового бота.  В январе 2018 года инвесторы подали против фирмы коллективный иск с обвинениями в организации финансовой пирамиды. Истцы заявили, что BitConnect не занималась трейдингом, а бонусы выплачивали за счет новых вкладчиков.  Ущерб от краха платформы составил $2,4 млрд. От деятельности пирамиды пострадало около 4000 жертв из 95 стран. В августе 2024 года индийские правоохранители арестовали местного жителя по подозрению в похищении двух сотрудников BitConnect и вымогательстве $125 млн в криптовалютах. По словам задержанного, таким образом он пытался вернуть свой вклад. Напомним, в январе 2025 года в Англии осудили семерых членов банды, которые похитили криптоинвестора с целью вымогательства.

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения