CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
America's Social Casino

Moralis Money
Forklog 2025-04-11 07:21:52

NYDFS оштрафовал Block на $40 млн

Принадлежащая основателю Twitter Джеку Дорси компания Block договорилась выплатить $40 млн Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).  Расследование показало «критические пробелы» в системе противодействия отмыванию денег (AML), говорится в пресс-релизе NYDFS.   Компания не внедрила должные меры контроля, чтобы предотвратить финансовые преступления, и недостаточно проверяла своих клиентов. Особые риски возникли из-за обработки транзакций с биткоином через приложение Cash App.  Регулятор назвал процедуры Block «уязвимыми» для анонимных и высокорисковых операций. «Функции соответствия должны идти в ногу с ростом или расширением компании. Быстрый рост приложения Cash App при отсутствии надежной комплаенс-системы создал риски и уязвимости, которые нарушали правила, обязательные для соблюдения фирмами, предоставляющими финансовые услуги в Нью-Йорке», — заявила суперинтендантка NYDFS Адриенн Харрис. В Департаменте подчеркнули, что Block сотрудничала на протяжении всего расследования и работала над средствами правовой защиты. В рамках нового соглашения фирма обязалась усилить комплаенс-систему и привлечь независимого наблюдателя.  Представитель компании рассказал The Block, что это договоренность завершает дела со всеми финансовыми регуляторами США. Block вложила значительные ресурсы в приведение Cash App в соответствие с требованиями, однако продолжает отрицать выводы NYDFS.   Напомним, в мае 2024 года СМИ сообщали о проверке финансовых операций криптовалютных подразделений Block.  24 февраля 2025 года стало известно о переговорах компании с NYDFS на тему претензий по аспектам Закона о банковской тайне и AML-программ.

https://www.digistore24.com/redir/325658/ceobig/
Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez