CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
A company that is changing the way the world mines bitcoin

WallStreet Forex Robot 3.0
Forklog 2025-01-14 10:11:56

В РФ завели дело о нелегальном криптообмене через платежную систему Rapidpay

Сотрудники МВД РФ задержали четверых человек, обвиняемых в организации незаконного оборота средств через платежную систему Rapidpay. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По данным следствия, нелегальный сервис обслуживал пункты обмена криптовалют, букмекерские конторы, интернет-казино и мошеннические колл-центры.  Для сохранения анонимности платежей создатели Rapidpay использовали электронные счета и банковские карты, оформленные на подставных лиц. Правоохранители выявили свыше 70 самостоятельных групп и более 8500 банковских реквизитов, участвовавших в криминальной схеме.  По факту неправомерного оборота платежных средств открыто уголовное дело. Задержанных отпустили под подписку о невыезде. Напомним, с сентября 2021 года ЦБ РФ относит операции с криптообменниками к разряду сомнительных и требует от банков проводить их тщательный мониторинг. В случае подозрения на отмывание средств финансовые учреждения могут блокировать операции клиента и даже расторгать договор. За 2024 год регулятор сократил объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых P2P-операций в 2,8 раза в сравнении с прошлым годом. Ранее ForkLog сообщал, что Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц и обмена этой информацией между кредитными организациями. 

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.