CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
A company that is changing the way the world mines bitcoin

WallStreet Forex Robot 3.0
Forklog 2025-01-28 08:29:09

KuCoin оштрафовали на $300 млн

Биткоин-биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти $300 млн. KuCoin pleads guilty to unlicensed money transmission charge and agrees to pay penalties totaling nearly $300 millionhttps://t.co/0Unaqbvro6— US Attorney SDNY (@SDNYnews) January 27, 2025 В марте 2024 года прокуроры выдвинули обвинения против управляющей платформой компании Peken Global Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах, и двух ее соучредителей. Претензии касались отсутствия эффективных программ KYC/AML и регистрации в FinCEN. Согласно судебным документам, KuCoin заплатит штраф в размере $112,9 млн, а также возместит $184,5 млн, которые заработала на обслуживании клиентов из США.  Для сооснователей биржи — Чуна (Майкла) Гана и Ке (Эрика) Танга — финансовые санкции составили $2,7 млн на каждого. Их дальнейшее уголовное преследование приостановлено на два года. «В течение многих лет KuCoin избегала внедрения требуемой политики по борьбе с отмыванием денег [...]. В результате биржа использовалась для содействия подозрительным переводам на миллиарды долларов и для передачи потенциально преступных средств, включая доходы от даркнет-рынков, вредоносов, программ-вымогателей и мошеннических схем. Сегодняшнее признание вины и штрафы демонстрируют цену несоблюдения этих требований», — говорится в пресс-релизе. Напомним, в январе оператор биржи криптодеривативов BitMEX, компания HDR Global Trading Limited, согласилась выплатить по иску Минюста США штраф в размере $100 млн.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.