Home Fear & Greed Pools Wallets Dictionary Advertise Facebook Twitter Telegram Reddit Youtube
Market Cap:
24h Vol:
Cryptocurrencies: 12837
Markets: 99741
CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
ENG
EST
RUS
TUR
DEU
CHI
KOR
ITA
USD
USD
AED
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BTN
BWP
BYN
BZD
CAD
CDF
CHF
CLF
CLP
CNH
CNY
COP
CRC
CUC
CUP
CVE
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EGP
ERN
ETB
EUR
FJD
FKP
GBP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
IMP
INR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRU
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SHP
SLL
SRD
SSP
STD
STN
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
UYU
UZS
VES
VND
VUV
WST
ZAR
ZMW
ZWL
A company that is changing the way the world mines bitcoin

WallStreet Forex Robot 3.0
Market Cap
24h Vol
12837
Cryptocurrencies
60.66%
Bitcoin Share
Forklog 2025-02-19 15:26:33

Фигуранты санкционных списков получили $15,8 млрд через криптовалюты в 2024 году

Фигуранты санкционных списков получили $15,8 млрд через криптовалюты в 2024 году

В 2024 году юрисдикции и юридические лица из санкционных списков OFAC получили $15,8 млрд посредством криптовалютных транзакций — около 39% всего нелегального оборота. Такие данные привели специалисты Chainalysis. Участие государств в незаконных транзакциях Согласно выводам аналитиков, в 2024 рекордные 60% незаконных криптотранзакций приходилось на подсанкционные юрисдикции, а не на отдельные личности или организации. Объем средств, полученных фигурантами санкционных списков. Данные: Chainalysis. По наблюдениям специалистов, эта смена пропорций связана с деятельностью иранских централизованных бирж, где наблюдается всплеск активности и оттоков средств. С местных сервисов вышло $4,8 млрд — 70% прирост по сравнению с предыдущим годом. Новые санкции OFAC в 2024 году коснулись в основном финансовой инфраструктуры, которая обуславливает незаконную финансовую деятельность, а не физлиц и небольших групп.  Санкционные программы OFAC, связанные с криптовалютами. Данные: Chainalysis. В Chainalysis отметили, что с усилением экономического давления страны-участницы санкционных списков обращаются к криптовалютам для поддержания торговли и доступа к капиталу. РФ и Иран усиливают связи со странами БРИКС с целью разработки платежных механизмов вне традиционной долларовой системы, в частности — возможность создания общей цифровой валюты. Устойчивость Tornado Cash Специалисты подчеркнули роль криптомиксеров в обходе санкций. Они выделили сервис Torado Cash, который продолжил работать, несмотря на санкции OFAC (снятые в январе 2025 года), арест разработчиков и судебное разбирательство. Объем средств, полученных Tornado Cash. Данные: Chainalysis. После отключения веб-интерфейса сервиса притоки средств упали на 90%, однако благодаря децентрализованной системе смарт-контрактов операции продолжились. В 2024 году поступления увеличились на 108%. «Хотя поток средств еще не вернулся к досанкционному уровню, Tornado Cash по-прежнему обеспечивает транзакции на сотни миллионов долларов ежемесячно», — отметили аналитики. https://forklog.com/exclusive/anonimnost-ne-prestuplenie-yuridicheskij-analiz-novogo-resheniya-po-delu-tornado-cash Они подчеркнули, что прозрачность блокчейна позволяет отслеживать незаконную деятельность, но децентрализованная природа сервисов значительно затрудняет их принудительную остановку. Напомним, в феврале российский хостинг-провайдер Zservers попал под санкции за содействие группировке вымогателей LockBit.

Most Read News



Cryptohopper
Market Cap
24h Vol
60.66%
Bitcoin Share
610
Today News
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.