Töölaud Hirm ja ahnus Kaevanduspallid Rahakotid Sõnaraamat Reklaamima Facebook Twitter Telegram Reddit Youtube
Turuosa ülempiirid:
24h turumaht:
Aktiivsed krüptovaluutad: 13284
Turg: 100679
CoinInsight360.com logo CoinInsight360.com logo
ENG
EST
RUS
TUR
DEU
CHI
KOR
ITA
USD
USD
AED
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BTN
BWP
BYN
BZD
CAD
CDF
CHF
CLF
CLP
CNH
CNY
COP
CRC
CUC
CUP
CVE
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EGP
ERN
ETB
EUR
FJD
FKP
GBP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
IMP
INR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRU
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SHP
SLL
SRD
SSP
STD
STN
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
UYU
UZS
VES
VND
VUV
WST
ZAR
ZMW
ZWL
America's Social Casino

Moralis Money
Turuosa ülempiirid
24h turumaht
13284
Aktiivsed krüptovaluutad
62.39%
Bitcoin Jaga
Forklog 2025-04-09 07:42:25

«Илон Маск» отмыл $24 млн через криптовалюту и помог выявить своих клиентов

«Илон Маск» отмыл $24 млн через криптовалюту и помог выявить своих клиентов

В 2023 году ФБР арестовало отмывателя денег под псевдонимом ElonmuskWHM. Правоохранители воспользовались его связями в рамках тайной операции для выявления клиентов незаконной сети. Об этом сообщает 404 Media. Злоумышленник с 2021 года рекламировал свои услуги на площадках в даркнете и для общения прибегал к мессенджерам с шифрованием. В ходе расследования специалисты ФБР выяснили реальную личность ElonmuskWHM. Им оказался 30-летний гражданин Индии Анурага Прамода Мурарки, подавший заявку на въезд в США. Власти одобрили его визу и арестовали по прибытии. ElonmuskWHM согласился на сотрудничество со следствием, и продолжил операции под контролем правоохранителей. Для отмывания денег Мурарки использовал систему неформальных денежных переводов, подобную арабской Хавала. Выходцы из Индии, желавшие отправить деньги своей родне или семье, передавали ElonmuskWHM наличные, а злоумышленник предлагал клиентам перечислить ему соответствующую сумму в криптовалюте. Согласно ончейн-данным, через схему прошли цифровые активы на сумму около $90 млн. Наиболее многочисленной частью клиентуры ElonmuskWHM были наркоторговцы, самой богатой — хакеры, зачастую стоявшие за крупными криптовалютными взломами. Контроль над схемой позволил правоохранителям за несколько месяцев идентифицировать ряд преступников, включая членов хакерской группировки Scattered Spider. Агентам ФБР удалось предотвратить легализацию $1,4 млн незаконных доходов. В январе 2025 года Мурарки приговорили к 121 месяцу тюрьмы. «Ответчик провел одну из крупнейших и наиболее успешных даркнет-операций по конвертации криптовалют в наличные, отмыв менее чем за два года более $24 млн», — заявили тогда прокуроры. Напомним, в феврале власти США арестовали криптоактивы на $31 млн, связанные со взломом AMM-протокола Uranium Finance в 2021 году.

Enim loetud uudised

https://www.digistore24.com/redir/325658/ceobig/
Turuosa ülempiirid
24h turumaht
62.39%
Bitcoin Jaga
130
Täna Uudised
Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine