A company that is changing the way the world mines bitcoin

Forklog 2025-01-14 10:11:56

В РФ завели дело о нелегальном криптообмене через платежную систему Rapidpay

Сотрудники МВД РФ задержали четверых человек, обвиняемых в организации незаконного оборота средств через платежную систему Rapidpay. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По данным следствия, нелегальный сервис обслуживал пункты обмена криптовалют, букмекерские конторы, интернет-казино и мошеннические колл-центры. Для сохранения анонимности платежей создатели Rapidpay использовали электронные счета и банковские карты, оформленные на подставных лиц. Правоохранители выявили свыше 70 самостоятельных групп и более 8500 банковских реквизитов, участвовавших в криминальной схеме. По факту неправомерного оборота платежных средств открыто уголовное дело. Задержанных отпустили под подписку о невыезде. Напомним, с сентября 2021 года ЦБ РФ относит операции с криптообменниками к разряду сомнительных и требует от банков проводить их тщательный мониторинг. В случае подозрения на отмывание средств финансовые учреждения могут блокировать операции клиента и даже расторгать договор. За 2024 год регулятор сократил объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых P2P-операций в 2,8 раза в сравнении с прошлым годом. Ранее ForkLog сообщал, что Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц и обмена этой информацией между кредитными организациями.